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集资诈骗的钱用来买彩票,彩票中心要不要退钱给投资人?

本文共1025字,预计阅读时间20

最近有朋友向笔者提出一个问题,集资诈骗的钱用来买彩票,彩票中心要不要退钱给投资人?

很遗憾,不能退了。

相关法律法规明确规定,如果将非法集资款用来还债或者转让给他人,一般是不能追回的。

除非有以下几种情况:

1.如果受让人明知是非法集资款还收取,就要由公安机关依法追缴;

2.如果是无偿取得,比如非法集资人将集资款无偿送给自己亲人朋友的,投资人也能追回;

3.除了无偿赠与外,以明显低价取得相关非法集资财物的,投资人以自己汽车或房产投入到非法集资项目,集资人将其以明显低价卖给第三人,4.即便第三人不知道这个汽车或房子的来历,公安机关也能够依法追缴后归还投资人。

4.如果集资人是用来归还非法债务或用于违法犯罪,比如是用来购买军火、毒品,归还赌债等,公安机关也能够依法追缴后归还投资人。

对于这些追缴回来的集资或财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人,也就是投资人或被害人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。

投资人已经获得利息、分红,是否依法追缴?

原则上追缴。

投资人在参与非法集资过程中,一般会有阶段性的获得相关利益,在性质上,这部分利息和分红如果来源于非法集资款,那这部分利息和分红等就属于赃款,就应该追缴。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》:”向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。”

但是,考虑到实务中,此类涉众犯罪波及的投资人(被害人)人数众多,他们在投资过程中所获得利息,如果要他们主动上缴给办案机关或由办案机关依法追缴,都非法困难,几乎是不可能完成的任务,不少经侦人员表示“最吃力不讨好”的案件就是非法集资案件。

解决办法:利息可以折抵本金

因此,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》又规定:“集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。”也就是说,如果集资参与人投资10万到非法集资项目中,参与人(也就是投资人)从中陆续拿到利息3万,那这3万就不用追缴,直接折抵本金,在司法机关组织退还投资额时,该投资人的额度就直接以7万元计算。

作者:曾杰,广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长

本文系未央网专栏作者曾杰发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!


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